本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、通過權益分派方案的股東大會屆次和日期

1、鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012 年度權益分派方案已經 2013 年 4 月 16 日召開的 2012 年度股東大會審議通過，股東大會決議公告詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。

2、公司本次權益分派方案的實施時間距離股東大會通過該方案未超過兩個月。

二、權益分派方案

      公司2012年度權益分派方案為：以公司現有總股本60，800萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.40元(含稅；扣稅后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的個人和證券投資基金每10股派0.36元；持有非股改、非新股限售股及無限售流通股的個人、證券投資基金股息紅利稅實行差別化稅率征收，先按每10股派0.38元，權益登記日后根據投資者減持股票情況，再按實際持股期限補繳稅款；對于QFII、RQFII外的其他非居民企業，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納)。

      [注：根據先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內，每10股補繳稅款0.06元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.02元；持股超過1年的，不需補繳稅款。]


三、股權登記日與除權除息日

      本次權益分派股權登記日為：2013 年 5 月 21 日；除權除息日為：2013 年5 月 22 日。

四、權益分派對象

      本次權益分派對象為：截止股權登記日（2013 年 5 月 21 日）下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

五、權益分派方法

1、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的現金紅利將于 2013 年 5 月22 日通過股東托管證券公司(或其他托管機構)直接劃入其資金賬戶。

2、以下 A 股股東的現金紅利由本公司自行派發：

序號股東賬號股東名稱

108*****742河南華晶超硬材料股份有限公司

201*****715郭桂蘭

301*****719鄭東亮

六、咨詢機構

咨詢地址：鄭州市高新開發區冬青街 24 號公司證券部

咨詢聯系人：張凱

咨詢電話：0371-63377777

咨詢傳真：0371-63377777

七、備查文件

1、公司 2012 年度股東大會決議。

2、中國結算深圳分公司確認有關分紅派息具體時間安排的文件。

2

鄭州華晶金剛石股份有限公司

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。