證券代碼：600172

　　證券簡稱：黃河旋風

　　編號：臨2014-027

　　河南黃河旋風股份有限公司關于獨立董事辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　河南黃河旋風股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事朱峰先生遞交的書面辭職報告，朱峰先生因個人原因申請辭去公司獨立董事職務，同時辭去公司董事會提名委員會主任委員、戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務。辭職后，朱峰先生不再擔任公司任何職務。

　　因朱峰先生辭職導致公司獨立董事成員不足董事會成員的三分之一，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的規定，朱峰先生辭職申請將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其缺額后方能生效，在此之前，朱峰先生按照法律、行政法規及《公司章程》的相關規定，繼續履行職責。公司董事會將按照有關規定盡快完成獨立董事的補選工作。

　　公司董事會對朱峰先生在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝 ！

　　特此公告。
　　證券代碼：600172

　　證券簡稱：黃河旋風

　　公告編號：臨2014-028

　　河南黃河旋風股份有限公司第六屆董事會第二次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　河南黃河旋風股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次臨時會議通知于2014年5月27日以傳真和電子郵件的方式發出，于2014年5月30日上午10:00以通訊方式召開。會議由董事長喬秋生主持，會議應到董事9人，實到董事9人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，經與會董事認真審議，以通訊表決的方式通過了以下議案：

　　一、審議通過《關于提名高文生先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

　　公司董事會于近日收到公司獨立董事朱峰先生遞交的書面辭職報告，朱峰先生因個人原因申請辭去公司獨立董事職務，同時辭去公司董事會提名委員會主任委員、戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務。

　　因朱峰先生辭職導致公司獨立董事成員不足董事會成員的三分之一，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的規定，朱峰先生辭職申請將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其缺額后方能生效，在此之前，朱峰先生按照法律、行政法規及《公司章程》的相關規定，繼續履行職責。為保障公司董事會的正常運作，現按照有關規定提名高文生先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。（高文生先生簡歷見附件）

　　公司獨立董事對此發表了獨立意見：同意提名高文生先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，提交公司董事會審議，獲得董事會通過后，提交股東大會表決。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　該議案尚需提請股東大會審議。

　　二、審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》

　　按照國家工商總局《關于啟用新版營業執照有關問題的通知》和河南省工商行政管理局的要求，公司對經營范圍進行了調整。

　　公司的原經營范圍為：人造金剛石，人造金剛石磨料磨具磨削及其它金剛石制品，建筑裝修磨削機具；與上述經營范圍相關的技術服務，經營本企業自產產品及相關技術的進出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及相關技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營進料加工和“三來一補”業務。塔式起重機生產、安裝及銷售。

　　調整后的經營范圍為：人造金剛石，人造金剛石磨料磨具磨削及其它金剛石制品，金屬粉末，建筑裝修磨削機具，電機；與上述經營范圍相關的技術服務，經營本企業自產產品及相關技術的進出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及相關技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營進料加工和“三來一補”業務。塔式起重機生產、安裝及銷售。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　該議案尚需提請股東大會審議。

　　三、審議通過《關于變更公司營業期限的議案》

　　按照國家工商總局《關于啟用新版營業執照有關問題的通知》和公司章程規定，公司需要向工商登記主管部門申請變更經營期限，換發新的營業執照，按照本地工商行政管理機關有關規定，企業營業執照中載明的營業期限以工商行政管理機關實際核定的為準，因本公司章程規定公司為永久存續的股份有限公司，所以此次營業執照中營業期限變更不涉及《公司章程》變更事項，本次營業執照中營業期限的變更以工商行政管理機關實際核定的為準。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　該議案尚需提請股東大會審議。

　　四、審議通過《關于修訂公司章程的議案》

　　因公司營業執照的經營范圍調整，故需要修訂公司章程中相應條款，具體如下：

　　原第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：人造金剛石，人造金剛石磨料磨具磨削及其它金剛石制品，建筑裝修磨削機具；與上述經營范圍相關的技術服務，經營本企業自產產品及相關技術的進出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及相關技術的進出口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營來料加工和“三來一補”業務；塔式起重機生產、安裝及銷售。

　　現變更為：第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：人造金剛石，人造金剛石磨料磨具磨削及其它金剛石制品，金屬粉末，建筑裝修磨削機具，電機；與上述經營范圍相關的技術服務，經營本企業自產產品及相關技術的進出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及相關技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營進料加工和“三來一補”業務。塔式起重機生產、安裝及銷售。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　該議案尚需提請股東大會審議。

　　五、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理本次營業執照和章程變更相關事宜的議案》

　　董事會擬提請股東大會授權董事會在本次董事會相關決議范圍內辦理本次營業執照變更和公司章程變更相關的具體事宜。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　該議案尚需提請股東大會審議。

　　六、審議通過《關于公司召開2014年度第一次臨時股東大會的議案》

　　關于召開股東大會的通知，公司另行通知。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　附件：簡歷

　　高文生，中國籍，男，漢族，中共黨員，本科學歷，教授級高級工程師，2002-2004年曾兼任河南技術產權交易所副總裁，1995年至今任河南省機械工程學會秘書長、副理事長，2013年至今兼任河南省機械行業職教校企合作指委會副主任，多次榮獲河南省科學技術進步獎，被評為河南省科協系統先進工作者，中國科學技術協會先進工作者。