本公司及全體董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

        河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司遼寧新大新能源投資有限公司（以下簡稱“遼寧新大新”）的全資子公司朝陽天華陽光新能源投資有限公司（以下簡稱“天華陽光”）因生產經營需要，擬向朝陽銀行股份有限公司申請 8,000 萬元貸款，需遼寧新大新為此筆貨款提供連帶責任擔保，擔保期限三年。該筆貸款僅限用于天華陽光電站項目的開發建設。

        2013 年 12 月 10 日，公司召開了第二屆董事會第三十一次會議，會議以贊成 11 票、反對 0 票、棄權 0 票，審議通過了《關于遼寧新大新能源投資有限公司為其全資子公司朝陽天華陽光新能源投資有限公司銀行貸款提供擔保的議案》，因天華陽光此次貸款金額和其資產相比數額較大,此事項尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）基本情況

        被擔保人名稱：朝陽天華陽光新能源投資有限公司；

        公司注冊號：211300004060550；

        注冊資本：人民幣壹仟萬元；

        注冊地址：朝陽市高新技術園區；

        法定代表人：張建華；

        經營范圍：新能源項目投資、開發；電力項目投資管理；晶硅及其他光伏材料代理、銷售；太陽能光伏發電；光伏發電技術研發、利用。（國家禁止或限制的，不得經營；應取得有關部門審批、許可或者資質的，未取得前不得經營；已取得有關部門審批、許可或者資質的，憑有效審批、許可證或者資質證經營）。

        與公司的關系：天華陽光是公司控股子公司遼寧新大新的全資子公司。

（二）主要財務指標

        2012 年度，天華陽光營業收入為 0 元，營業成本為 0 元，凈利潤為-363,668.34 元。截至 2012 年 12 月 31 日，該公司總資產為 13,027,227.64元，凈資產為 9,636,331.66 元（以上數據經審計）。

三、擔保協議的主要內容

        本次擔保，公司全資子公司遼寧新大新作為擔保方為被擔保方天華陽光向朝陽銀行股份有限公司申請 8,000 萬元銀行貸款提供連帶責任擔保，擔保期限三年。該筆貸款僅限用于天華陽光電站項目的開發建設。

四、董事會意見

        天華陽光是公司控股子公司遼寧新大新的全資子公司，遼寧新大新對其具有控制權，財務風險處于可有效控制的范圍之內，本次擔保的事項是為了滿足天華陽光光伏電站建設的資金需求，有利于公司長遠的發展，遼寧新大新對其提供擔保不會損害公司及股東的利益。因此，此項擔保公平、合理、對等。本議案已經公司第二屆董事會第三十一次會議審議通過。

        因天華陽光此次貸款金額和其資產相比數額較大,此事項尚需提交公司股東大會審議。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

        截止目前，公司及子公司均未發生過為其他外部企業提供對外擔保的事項。

        本次擔保生效后，公司董事會審議通過的在有效期內對子公司的累計對外擔保總額為 164,695,802 元，占公司最近一期經審計凈資產的 8.62%。公司實際發生的對外擔保金額為 114,695,802 元，占公司最近一期經審計凈資產的 6%。公司及子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

六、備查文件

        1.《河南新大新材料股份有限公司第二屆董事會第三十一次會議決議》；

        2. 《河南新大新材料股份有限公司獨立董事關于控股子公司遼寧新大新能源投資有限公司對外擔保的獨立意見》。

特此公告。

河南新大新材料股份有限公司 董事會

二○一三年十二月十日