本公司及監事全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

        湖南江南紅箭股份有限公司第八屆監事會第十五次會議通知于2013 年 10 月 11 日以傳真和郵件的方式向全體監事發出，會議于 2013年 10 月 24 日以通訊表決方式召開。公司監事會成員 5 人,實際參加表決監事 4 人，分別為王德虎、陳鋼、劉憲、文均。監事白銳因工作原因未參加表決。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。公司監事會審議表決如下：

一、審議通過《關于提名監事候選人的議案》

        鑒于公司發行股份購買中南鉆石股份有限公司（現變更組織形式為有限責任公司并更名為“中南鉆石有限公司”，以下簡稱“中南鉆石”）100%股權的重大資產重組事項已實施完畢，公司的控股股東及主營業務已發生重大變化，公司監事王德虎、陳鋼、劉憲向公司提出辭去監事職務。為此，監事會向股東大會提名增補監事候選人。

1、審議通過《關于提名王霞為公司第八屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

        本議案尚需提交股東大會審議通過。

        表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權。

2、審議通過《關于提名王建文為公司第八屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

        本議案尚需提交股東大會審議通過。

        表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權。

3、審議通過《關于提名周子平為公司第八屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

        本議案尚需提交股東大會審議通過。

        表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權。

以上各位監事候選人簡歷附后。

二、審議通過《關于修改<監事會議事規則>的議案》

        為進一步完善公司治理，保護投資者利益，同意公司現根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關法律、法規及規范性文件的規定，對《監事會議事規則》予以修訂。

        本議案尚需提交股東大會審議通過。

        表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權。

特此公告。


監事候選人簡歷

        王霞，女，1969 年 6 月出生，本科學歷，高級會計師；曾任河南紅宇機械廠子弟學校教師、財務處會計、副處長、處長、副總會計師、山東機器（集團）有限公司董事、總會計師、山東特種工業集團有限公司總會計師、豫西工業集團有限公司董事等職；現任豫西工業集團有限公司總會計師、中南鉆石有限公司監事會主席。王霞與公司的控股股東、實際控制人存在關聯關系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

       王建文，男，1962 年 11 月，專科學歷，高級工程師；曾任中南鉆石股份有限公司總經理助理、市場營銷部部長、職工監事，現任中南鉆石有限公司總經理助理、市場營銷部部長、職工監事。王建文與公司的控股股東、實際控制人不存在關聯關系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

       周子平，男，1962 年 7 月出生，本科學歷，工程師、政工師。曾任河南中南工業有限責任公司副總經理、監事會主席等；現任中南鉆石有限公司工會主席。周子平與公司的控股股東、實際控制人不存在關聯關系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。