河南黃河旋風股份有限公司第四屆董事會第三次會議于2008年7月24 日（星期四）上午10:00在公司二樓會議室召開。本次董事會會議通知于2008年7月14日（星期一）以傳真和電子郵件的形式發出。會議應參加董事九人，實際參加八人，董事島岡宏行先生由于公務原因未能參加會議。公司監事和部分高級管理人員參加了會議，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由喬秋生董事長主持，經與會董事認真審議后，會議通過了下列議案：
　　
　　1、河南黃河旋風股份有限公司2008年半年度報告
　　
　　表決結果： 同意8票、反對0票、棄權0票
　　
　　2、河南黃河旋風股份有限公司關于為河南許繼工控系統有限公司、許昌施普雷特繼電設備有限公司提供總數為3340萬元貸款擔保的議案
　　
　　表決結果： 同意8票、反對0票、棄權0票
　　
　　特此公告。