本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      河南四方達超硬材料股份有限公司(以下簡稱“公司”) 董事會于 2013 年 4月 12 日以直接送達或電子郵件形式向全體董事、監事和高管發出了召開第二屆董事會第十一次會議（以下簡稱“本次會議”或“會議”）的通知。本次會議于2013 年 4 月 23 日上午 10 點在公司四樓會議室以現場方式召開。

      本次會議應到董事 9 人，實際出席董事 7 人，董事方海江先生和付玉霞女士因出國無法出席，特委托董事楊國棟先生和方春鳳女士代為表決。公司全體監事以及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由董事楊國棟先生主持，與會董事認真審議了本次會議的議題，以記名投票表決方式通過了以下議案并形成如下決議：

一、審議通過《2013 年第一季度報告》

      報告期內，實現營業總收入 2,929.61 萬元，同比增加 3.84%；實現營業利潤
799.02 萬元，同比增加 1.02%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 732.04 萬元，
同比減少 18.8%。

      投票結果為 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

二、審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》

      全體董事一致同意聘任金宏峰先生為公司財務總監，任期自本次董事會通過之日至第二屆董事會屆滿（個人簡歷詳見附件）。投票結果為 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

三、審議通過《關于提請召開 2012 年年度股東大會的議案》

    公司定于 2013 年 5 月 17 日召開 2012 年年度股東大會。投票結果為 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。