河南黃河旋風（600172）股份有限公司于 2012 年 9 月 29 日在《上海證券報》刊登了《河南黃河旋風股份有限公司第五屆董事會 2012 年第二次臨時會議決議公 告暨召開 2012 年度第二次臨時股東大會的通知》，2012 年度第二次臨時股東 大會于 2012 年 10 月 29 日上午 10:00 在河南省長葛市人民路 200 號公司二樓 會議室召開，大會由喬秋生董事長主持。

　　有權出席本次會議并于會上有權表決的股份數為 533,362,138 股。實際出席本次會議的股東及股東代理人共有 6 人，代表股份 172,583,475 股，占 本公司有表決權股份總數的 32.36%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　公司部分董事、監事、高管人員及見證律師列席了會議。

　　提案審議情況

　　會議審議并以記名股份投票的方式表決通過了如下議案：

　　一、審議通過《河南黃河旋風股份有限公司未來三年（2012—2014）股東回報規劃》

　　為完善和健全河南黃河旋風股份有限公司（以下簡稱“公司” ）科學、持續、穩定、透明的分紅決策和監督機制，積極有效的回報投資者，董事會綜合分 析公司的盈利能力、經營發展規劃、股東回報、外部融資環境及社會資金成本等 因素，制定公司未來三年（2012—2014 年）股東回報計劃。

　　本議案表決情況：

　　同意 172,583,475 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 100%

　　反對 0 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0%

　　棄權 0 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0%

　　二、審議通過《河南黃河旋風股份有限公司關于修改公司章程的議案》

　　為規范河南黃河旋風股份有限公司（以下簡稱“公司”）利潤分配行為，推動公司建立科學、持續、穩定的利潤分配機制，保護中小投資者合法權益，根據 中國證監會《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》、中國證監會《關于 進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、河南證監局《關于進一步落實 上市公司現金分紅有關事項的通知》以及結合本公司實際情況，對公司章程進行 修改。

　　本議案表決情況：

　　同意 172,583,475 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 100%

　　反對 0 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0%

　　棄權 0 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0%

　　三、   審議通過《河南黃河旋風股份有限公司關于變更會計師事務所的議案》

　　河南黃河旋風股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到公司聘請的會計師事務所深圳市鵬城會計師事務所有限公司（以下簡稱“鵬城所”）來函通知，獲悉 鵬城所為響應財政部號召，通過優化整合做強做大，經全面調研后最終決定與國 富浩華會計師事務所（以下簡稱“國富浩華”）合并，原鵬城所對公司提供審計 服務的團隊已加入國富浩華，并對外統一使用國富浩華的名稱與品牌，國富浩華 擁有對上市公司提供審計服務的全部業務資質

　　有鑒于此，根據公司控股股東河南黃河實業集團股份有限公司提議并經公司董事會審計委員會審查，擬將公司聘請的 2012 年公司財務報表的審計機構由 深圳市鵬城會計師事務所有限公司變更為國富浩華會計師事務所（特殊普通合 伙）。公司獨立董事已就變更會計師事務所事宜發表了獨立意見,同意將公司 2012 年的財務報表審計機構變更為國富浩華。

　　本議案表決情況：

　　同意 169,307,984 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 98.10%

　　反對 0 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0%

　　棄權 3,275,491 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 1.90%