本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　博深工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于２０１２年７月２１日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上刊登了《博深工具股份有限公司關于召開２０１２年第二次臨時股東大會的通知》，本次股東大會將采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行，現將會議有關事項提示如下：

　　一、召開會議基本情況

　　１．召集人：博深工具股份有限公司董事會。

　　２．會議召開日期和時間：

　　現場會議時間為：２０１２年８月１４日（星期二）下午１４：００；

　　網絡投票時間為：２０１２年８月１３日～２０１２年８月１４日；

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為２０１２年８月１４日上午 ９：３０～１１：３０，下午 １３：００～１５：００；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為２０１２年８月１３日下午１５：００ 至２０１２年８月１４日下午１５：００的任意時間。

　　３．股權登記日：２０１２年８月７日（星期二）。

　　４．會議召開方式：本次會議以現場表決和網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　５．參與會議方式：

　　股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。具體規則為：

　　如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準；

　　如果同一股份通過交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準；

　　如果同一股份通過交易系統或互聯網多次重復投票，以第一次投票為準。

　　６．出席對象：

　　（１）截至２０１２年８月７日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（２）本公司董事、監事和高級管理人員。

　　（３）本公司聘請的律師。

　　７．會議地點：

　　石家莊市高新技術產業開發區海河道１０號本公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　以上議案經公司第二屆董事會第十五次會議審議通過。詳見２０１２年７月２１日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相關公告。

　　根據《公司章程》第七十九條規定，上述第４項議案應以特別決議通過，即須經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過方為有效。

　　三、現場會議登記方法

　　１． 登記時間：２０１２年８月１０日、１３日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０。
　　２． 登記地點及授權委托書送達地點：石家莊市高新技術產業開發區海河道１０號博深工具股份有限公司董事會辦公室。信函請注明“股東大會”字樣。
　　３． 登記方法：
　　（１）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記；
　　（２）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明、本人身份證和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記；
　　（３）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在２０１２年８月１３日下午１６：３０ 點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
　　４． 會議聯系電話：０３１１－８５９６２６５０；
　　傳真：０３１１－８５９６５５５０
　　郵政編碼：０５００３５

　　四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票，網絡投票程序如下：

　　（一）采用交易系統投票的程序

　　１、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：２０１２ 年８月１４日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；
　　２、投票代碼：３６２２８２；投票簡稱：博深投票；
　　３、在投票當日，博深投票“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
　　４、股東投票的具體程序
　　（１）輸入買入指令；
　　（２）整體與分拆表決；

　　Ａ、整體表決
　　注：“總議案”指本次股東大會需要表決的五項議案，投資者對“總議案”進行投票視為對所有議案表達相同意見。

　　Ｂ、分拆表決
　　在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號， １．００元代表議案１；２．００元代表議案２；依此類推。對于逐項表決的議案，如議案２中有多個需表決的子議案，２．００元代表對議案２下全部子議案進行表決，２．０１元代表議案２中子議案（１），２．０２元代表議案２中子議案（２），依此類推。每一議案以相應的價格分別申報，具體如下表：
　　（３）在“委托股數”項下，表決意見對應的申報股數如下：
　　（４）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
　　（５）不符合上述規定的投票申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。

　　（二）通過互聯網投票系統的投票程序
　　１、 投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為２０１２年８月１３日１５：００至２０１２年８月１４日１５：００期間的任意時間。
　　２、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。
　　３、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

　　（三）網絡投票其他注意事項
　　１、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深圳證券交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
　　２、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為２０１２年８月１３日１５：００至２０１２年８月１４日１５：００期間的任意時間。

　　五、其他事項

　　（一）本次會議會期半天，出席會議股東住宿及交通費自理。

　　（二）網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程另行進行。

　　特此公告。

博深工具股份有限公司董事會
　　二〇一二年八月九日
　　

附件：授權委托書