本公司及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　
　　安泰科技股份有限公司第四屆董事會第五次會議通知于2008年8月5日以書面形式發出，據此通知，會議于2008年8月15日召開。會議應出席董事9名，實際出席9名。本次會議符合《公司法》和本公司章程等規定。
　　
　　本次會議討論并通過如下議案：
　　
　　1、《安泰科技股份有限公司2008年半年度報告》全文及摘要；
　　
　　贊成9票；反對0票；棄權0票。
　　
　　 2、《關于北京安泰鋼研超硬材料制品有限責任公司與北京安泰鋼研金剛石制品有限責任公司進行吸收合并的議案》；
　　
　　贊成9票；反對0票；棄權0票。
　　
　　北京安泰鋼研金剛石制品有限責任公司（以下簡稱“安泰金剛石公司”）成立于1999年，注冊資本5,533萬元，其中安泰科技持有95%股權，北京興昌公司持有5%股權。北京安泰鋼研超硬材料制品有限責任公司（以下簡稱“安泰超硬公司”）注冊資本3,000萬元，其中安泰科技持有95%股權，北京興昌公司持有5%股權，該公司成立于2001年，主要承擔公司募集資金投資項目高性能金剛石鋸片項目。
　　
　　兩家公司主營業務均為金剛石工具制品，且公司的股東及股權比例相同。為整合公司金剛石工具制造產業，統一生產、銷售等各項管理，發揮協同效應，董事會同意安泰超硬公司對安泰金剛石公司實施吸收合并。
　　
　　3、《關于修改公司章程的議案》；
　　
　　贊成9票；反對0票；棄權0票。
　　
　　本議案需經公司股東大會審議批準（《章程修正案》見本公告附件）。
　　
　　特此公告。
　　
　　 安泰科技股份有限公司董事會
　　
　　 2008年8月20日