證券代碼：000519 證券簡(jiǎn)稱：江南紅箭 公告編號(hào)：2016-89
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　2016年10月28日，湖南江南紅箭股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第九屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整全資子公司江西申田碳素有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的議案》。公司董事會(huì)同意將全資子公司深圳市中南金剛石有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳中南”）所持有的江西申田碳素有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西申田”）30%的股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至公司全資子公司中南鉆石有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中南鉆石”），股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整后，中南鉆石將直接持有江西申田 100%的股權(quán)。
　　本次子公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)屬于內(nèi)部決策事項(xiàng)，根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次內(nèi)部股權(quán)劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　一、本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)雙方基本情況
　　1.中南鉆石有限公司
　　公司名稱：中南鉆石有限公司
　　成立日期：2004年1月8日
　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 （非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
　　住 所：河南省方城縣中南公司院內(nèi)
　　法定代表人：李玉順
　　注冊(cè)資本：人民幣171998.8011萬(wàn)元
　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91411322757143564 M
　　經(jīng)營(yíng)范圍：超硬材料及其工具，高性能磨料、磨具的生產(chǎn)、銷售（上述項(xiàng)目法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定須經(jīng)審批方可經(jīng)營(yíng)的除外）；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外#（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 。
　　2．深圳市中南金剛石有限公司
　　公司名稱：深圳市中南金剛石有限公司
　　成立日期：2008年04月15日
　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 （法人獨(dú)資）
　　住 所：深圳市龍崗區(qū)平湖街道禾花嶺平新北路164號(hào)第一層
　　法定代表人：王四清
　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300672951773T
　　二、本次擬劃轉(zhuǎn)股權(quán)情況
　　本次交易標(biāo)的為江西申田30%的股權(quán)，上述標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或者第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，也不存在查封、凍結(jié)等司法措施，本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)不存在債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移等情況。
　　公司名稱：江西申田碳素有限公司
　　成立日期：2006年2月28日
　　企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司
　　住 所：江西省宜春市奉新縣奉新工業(yè)園區(qū)
　　法定代表人：劉會(huì)元
　　注冊(cè)資本：人民幣4800萬(wàn)元
　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360921784129004L
　　經(jīng)營(yíng)范圍：石墨制品、高純石墨、電級(jí)、碳化硅、金剛石材料、爐料（不含危險(xiǎn)品）生產(chǎn)、銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：截至2015年12月31日，江西申田資產(chǎn)總額14,550.53萬(wàn)元，負(fù)債總額2,820.52萬(wàn)元，凈資產(chǎn)總額11,730.01萬(wàn)元。2015年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16,396.59萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,985.34萬(wàn)元。
　　截至2016年9月30日，江西申田資產(chǎn)總額14,912.11萬(wàn)元，負(fù)債總額2,715.97萬(wàn)元，凈資產(chǎn)總額12,196.14萬(wàn)元。2016年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9,433.82萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)466.13萬(wàn)元。
　　三、本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)的主要內(nèi)容
　　公司擬將全資子公司深圳中南所持有的江西申田 30%的股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至中南鉆石，股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整后，中南鉆石將直接持有江西申田 100%的股權(quán)。
　　四、本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)
　　本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)前，公司與上述全資子公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 　　本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)完成后，公司與上述全資子公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 　　五、本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)對(duì)公司的影響
　　本次子公司股權(quán)內(nèi)部劃轉(zhuǎn)的目的主要是為了進(jìn)一步優(yōu)化公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高決策效率，推動(dòng)公司各業(yè)務(wù)板塊產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品升級(jí)和專業(yè)化發(fā)展。
　　本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)完成后，中南鉆石將直接持有江西申田100%的股權(quán)。公司合并報(bào)表范圍未發(fā)生變化。
　　六、備查文件
　　公司第九屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議。

　　特此公告。