本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       河南四方達超硬材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2015年4月30日以直接送達或電子郵件形式向全體董事、監事和高管發出了召開第三屆董事會第六次會議（以下簡稱“本次會議”或“會議“）的通知。本次會議于2015年5月14日下午16：00時在公司四樓會議室以現場方式召開。

       本次會議應到董事9人，實際出席董事8人，董事楊國棟先生因在外出差無法出席，特委托董事方春鳳女士代為表決。公司全體監事以及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由董事長方海江先生主持，與會董事認真審議了本次會議的議題，以記名投票表決方式通過了以下議案并形成如下決議：

       一、審議通過《關于公司對外投資暨關聯交易的議案》

       公司擬與控股股東方海江先生、寧波晨暉創鼎投資管理合伙企業(有限合伙)及其他有限合伙人共同投資設立寧波晨暉新經濟產業投資并購基金（有限合伙）（暫定名，最終以工商核名為準），本次公司對外投資構成關聯交易。

       關聯董事方海江先生、付玉霞女士、傅曉成先生、楊國棟先生、方春鳳女士、晏小平先生回避表決本項議案，其他非關聯董事對本議案進行表決。

       《關于對外投資暨關聯交易的公告》內容詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。

       表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

       本議案尚需提交股東大會審議。

       二、審議通過《關于修改<公司章程>的議案》

       2015年3月10日，公司召開了2014年度股東大會，審議通過《2014年度利潤分配及資本公積金轉增預案》，以截止2014年12月31日的公司總股本216,000,000股為基數，向全體股東每10股派現金股利1元（含稅）；同時，以資本公積向全體股東每10股轉增12股，共計轉增259,200,000股，轉增后公司總股本為475,200,000股。

       截至2015年4月10日，上述權益分派方案已實施完畢，公司總股本發生變化。

       依據相關規定，公司對《公司章程》進行了修改，修訂情況對照如下。



       本議案尚需提交股東大會審議。

       三、審議通過《關于提請召開公司2015年第二次臨時股東大會的議案》

       公司擬于2015年6月2日召開2015年第二次臨時股東大會。

       具體內容詳見《關于召開2015年第二次臨時股東大會的通知》。

       表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

       特此公告。