本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

       河南新大新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司開封萬盛新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬盛新”）因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擬向平頂山銀行鄭州分行申請(qǐng)4,000萬元人民幣的銀行綜合授信，需公司為其上述銀行授信提供最高額為人民幣4,000萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為12個(gè)月。

       2014年2月19日，公司召開了第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，會(huì)議以贊成11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司開封萬盛新材料有限公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》，按照公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的相關(guān)要求，此次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）基本情況

       被擔(dān)保人名稱：開封萬盛新材料有限公司；

       成立日期：2011年3月15日；

       注冊(cè)地點(diǎn)：開封市精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)；

       法定代表人：范建增；

       注冊(cè)資本：人民幣伍仟萬元整；

       經(jīng)營(yíng)范圍：晶硅片切割廢砂漿的加工處理和銷售；晶硅片切削液、耐火材料、工程陶瓷、碳化硅粉體及其制品、磨料磨具的生產(chǎn)、銷售；化工產(chǎn)品（易燃易爆易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品除外）、機(jī)電設(shè)備的銷售；從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（以上范圍國家法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的不得經(jīng)營(yíng)，國家有專項(xiàng)規(guī)定的從其規(guī)定，需經(jīng)許可或?qū)徟膽{有效許可證或?qū)徟藴?zhǔn)的范圍經(jīng)營(yíng)）；
與公司的關(guān)系：萬盛新為公司的全資子公司。

（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

       經(jīng)國富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2012年度該公司營(yíng)業(yè)收入為306,847,565.90元（其中46,145,615.69 元為以市場(chǎng)價(jià)向母公司銷售產(chǎn)品收 入），營(yíng)業(yè)成本為270,542,428.43元，凈利潤(rùn)為11,727,523.01元。截至2012年12月31日，該公司總資產(chǎn)為526,559,156.07元，凈資產(chǎn)為207,039,367.09元。 

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

       本次擔(dān)保，公司作為擔(dān)保方為被擔(dān)保方萬盛新向平頂山銀行鄭州分行提供最高額為人民幣4,000萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為自擔(dān)保協(xié)議生效之日起12個(gè)月。
四、董事會(huì)意見

       萬盛新為公司的全資子公司，公司對(duì)其具有絕對(duì)的控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可有效控制的范圍之內(nèi)，公司對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益。因此，此項(xiàng)擔(dān)保公平、合理。本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過。

五、獨(dú)立董事意見

       經(jīng)過認(rèn)真審核，我們認(rèn)為：本次擔(dān)保對(duì)象為公司的全資子公司，目前經(jīng)營(yíng)狀況良好、償債能力較強(qiáng)，公司對(duì)其擔(dān)保不會(huì)影響公司利益。本次擔(dān)保的事項(xiàng)是為了滿足子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的流動(dòng)資金需求，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。目前，公司已制定嚴(yán)格的對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。上述擔(dān)保事項(xiàng)的決策符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為。

       綜上所述，我們同意公司為全資子公司萬盛新銀行授信提供最高額為人民幣4,000萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為12個(gè)月。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

       截至2014年2月19日，公司及子公司均未發(fā)生過為其他外部企業(yè)提供對(duì)外擔(dān)保的事項(xiàng)。本次擔(dān)保生效后，公司對(duì)子公司的實(shí)際對(duì)外擔(dān)保總額為164,856,359.02萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的8.63%。公司及子公司無逾期對(duì)外擔(dān)保、無涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

七、備查文件

       1.《河南新大新材料股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議》；

       2.《河南新大新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于為全資子公司開封萬盛新材料有限公司銀行授信提供擔(dān)保的獨(dú)立意見》。

特此公告。