本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、募集資金基本情況

        經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2013]1012號《關于核準湖南江南紅箭股份有限公司向中國兵器工業集團公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》核準，湖南江南紅箭股份有限公司（以下簡稱“公司”）已向9名特定對象非公開發行人民 幣 普 通 股 （ A 股 ） 股 票 136,715,909 股 ， 募 集 配 套 資 金 總 額1,323,409,999.12元，扣除與發行有關的費用53,421,987.73元后，實際募集配套資金凈額為1,269,988,011.39元。以上募集資金已全部到位，大華會計師事務所（特殊普通合伙）對此進行了審驗確認，并出具了大華驗字[2013]000339號《湖南江南紅箭股份有限公司發行人民幣普通股（A股）13,671.5909萬股后實收股本的驗資報告》。

二、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽訂情況

        為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據有關法律法規及《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、公司《募集資金管理辦法》的規定，以及公司2013年11月13日召開的第八屆董事會第十八次會議決議，公司在中國銀行股份有限公司南陽分行（以下簡稱“專戶銀行”）開設了募集資金專戶，并與中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）、專戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“協議”）。

三、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的主要內容

        公司（甲方）與專戶銀行（乙方）、中信證券（丙方）簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》主要內容如下：

        1、 甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為 2637 2420 9889，截止 2013 年 11 月 30 日，專戶余額為1,269,987,810.89 元。該專戶僅用于甲方發行股份購買中南鉆石有限公司 100%股權所募集配套資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

        截至協議簽署之日，甲方未以存單的方式存儲募集資金。如以存單方式存儲募集資金，各方將另行簽署補充協議約定存單方式的募集資金存儲及監管事宜。

        2、 甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章的規定。

        3、 丙方作為甲方的獨立財務顧問，應當依據有關規定指定財務顧問主辦人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所主

        板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規以及甲方制訂的《湖南江南紅箭股份有限公司募集資金管理辦法》的規定履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每季度對甲方現場調查時應當同時檢查募集資金專戶存儲情況。

        4、 甲方授權丙方指定的財務顧問主辦人趙金、隋琛可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

        財務顧問主辦人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和丙方單位介紹信。

        5、 乙方按月（每月 5 日之前）向甲方出具專戶對賬單，并抄送丙方。乙方應當保證專戶對賬單內容真實、準確、完整。

        6、 甲方一次或 12 個月內累計從專戶中支取的金額超過 5000 萬元人民幣或該專戶總額的 20%的，甲方及乙方應當在付款后 2 個工作日內及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

        7、 丙方有權根據有關規定更換指定的財務顧問主辦人。丙方更換財務顧問主辦人的，應當將相關證明文件書面通知甲方、乙方，同時按協議第十三條的要求向甲方、乙方書面通知更換后財務顧問主辦人的聯系方式。更換財務顧問主辦人不影響協議的效力。

        8、 乙方三次未及時向丙方出具專戶對賬單或按協議第六條向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方有權單方面終止協議并注銷募集資金專戶。

        9、 協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束之日起失效。

        10、 如果協議任何一方違反相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件或協議項下的任何規定而給其他方造成損失，違約方應承擔由此產生的一切責任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費用。

        11、 協議項下所產生的或與協議有關的任何爭議，首先應在爭議各方之間協商解決。如果協商解決不成，爭議各方應將爭議提交北京仲裁委員會按照該會仲裁規則進行仲裁。仲裁應用中文進行。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。

四、備查文件

《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

特此公告。 湖南江南紅箭股份有限公司