安泰科技股份有限公司第四屆董事會第五次會議通知于2008年8月5日以書面形式發出，據此通知，會議于2008年8月15日召開。會議決定安泰超硬公司對安泰金剛石公司實施吸收合并。
　　
　　北京安泰鋼研金剛石制品有限責任公司（以下簡稱“安泰金剛石公司”）成立于1999年，注冊資本5,533萬元，其中安泰科技持有95%股權，北京興昌公司持有5%股權。北京安泰鋼研超硬材料制品有限責任公司（以下簡稱“安泰超硬公司”） 注冊資本3,000萬元，其中安泰科技持有95%股權，北京興昌公司持有5%股權，該公司成立于2001年，主要承擔公司募集資金投資項目高性能金剛石鋸片項目。
　　
　　兩家公司主營業務均為金剛石工具制品，且公司的股東及股權比例相同。為整合公司金剛石工具制造產業，統一生產、銷售等各項管理，發揮協同效應，董事會同意安泰超硬公司對安泰金剛石公司實施吸收合并。