本公司及全體董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012 年年度報告及其摘要已于 2013 年 2 月 7 日刊登于中國證券監督管理委員會指定創業板信息披露媒體，并于 2013 年 2 月 28 日在深圳證券信息有限公司提供的網絡平臺上舉行了 2012 年度業績說明會。為便于廣大投資者更深入全面地了解公司情況，公司定于 2013 年 7 月 31 日（星期三）下午 15:00-17:30 參加由中國證券監督管理委員會河南監管局、河南上市公司協會主辦的河南上市公司 2012 年度業績說明會，將就公司治理、發展戰略、經營狀況、可持續發展等投資者所關心的問題，與投資者進行“一對多”形式的溝通與交流，現將有關事項公告如下：

        本次年度業績說明會將在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺采取網絡遠程的方式舉行，投資者可以登錄“河南地區上市公司投資者關系互動平臺”（http://irm.p5w.net/ma/2013/henan/01/index.htm），參與本次業績說明會。

        出席本次年度業績說明會的人員有：公司董事長孫毅先生、副總裁兼董事會秘書張建華先生。

        歡迎廣大投資者積極參與！