鑒于廣東新勁剛新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司決定按照相關法律程序進行董事會換屆選舉，并于2018年6月26日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，公司董事會提名王剛、王振明、董學友、王婧、彭波、LEELAWRENNCE（李磊)為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，提名匡同春、吳明娒、劉湘云為第三屆董事會獨立董事候選人。獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大會審議。公司董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，上述董事候選人將提交公司2018年第二次臨時股東大會審議，并采取累積投票方式分別表決選舉非獨立董事和獨立董事。董事任期自2018年第二次臨時股東大會審議通過之日起計算，任期三年。為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，認真履行董事職務。根據相關法律法規規定“獨立董事每屆任期與該公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可連任，但是連任時間不得超過六年”，公司獨立董事義志強先生因連任時間滿六年，在公司新一屆董事會產生后，將不再擔任公司獨立董事以及董事會各相關專門委員會的職務。義志強先生在擔任獨立董事期間未直接或間接持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

        義志強先生勤勉盡責、獨立公正，為公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會對獨立董事在任職期間為公司及董事會所做的貢獻給予高度評價，并表示衷心感謝！

        特此公告。

        廣東新勁剛新材料科技股份有限公司董事會

        2018年6月27日附：第三屆董事會董事候選人簡歷

        一、非獨立董事候選人簡歷

        1、王剛先生：1968年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中南大學MBA進修結業。曾任香港李兆峰公司技術部經理、佛山市時通公司總經理、佛山星寶機械有限公司總經理。自發行人創立至今任公司董事長、總經理。

        王剛先生與雷炳秀女士、王婧女士為公司的實際控制人，一致行動人。截至本議案審議日，王剛先生持有公司36,035,454股股份，占公司總股本的36.04%。

        王剛先生為公司控股股東、實際控制人，與董事、實際控制人王婧為兄妹關系，與實際控制人、持有公司5%以上股份股東雷炳秀為母子關系,與董事、持有公司5%以上股份股東彭波為其侄子的母親關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

        2、董學友先生：1963年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，中山大學MBA進修結業。曾任湖南常德肉聯廠技術員、車間主任、長征子弟學校黨支部書記、分廠廠長，湖南洞庭水禽有限公司辦公室主任、總經理助理、湖南洞庭水殖股份有限公司銷售公司副總經理（負責全面工作）。自2001年起，歷任公司銷售經理、事業部經理、超硬材料產品部經理、總經理助理、總經理，2012年7月至今任公司董事、副總經理。

        截至本議案審議日，董學友先生持有公司1,200,210股股份，占公司總股本的1.20%。與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形，不屬于失信被執行人。

        3、王振明先生：1969年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京科技大學材料科學與工程系粉末冶金專業學士，高級工程師。曾任中國冶金地質總局下屬的晶日金剛石工業有限公司工藝技術員、分廠技術副廠長、課題組長和副總工程師。自2002年起，歷任公司鉆石工具廠廠長、鉆石工具事業部總經理、技術總監、副總經理。2010年1月至今任科大博德總經理，2012年7月至今任公司董事、副總經理、總工程師。王振明先生承擔的2項政府科技項目已經通過鑒定，以第一作者的身份發表學術論文12篇，《金剛石工具手冊》編委，以第一發明人的身份獲得國家發明專利5項，國際發明專利2項，實用新型7項，以第一起草人的身份主持制定國家行業標準一項，參與制定國家行業標準一項，曾榮獲佛山市南海區“高層次人才”等榮譽稱號?，F任全國磨料磨具標準化技術委員會委員，中國機床工具協會超硬材料分會技術專家委員會委員。

        截至本議案審議日，王振明先生持有公司1,470,667股股份，占公司總股本的1.47%。與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形，不屬于失信被執行人。

        4、王婧女士：1972年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。

        曾任公司信息管理部主任，2015年3月至今任公司董事。

        截至本議案審議日，王婧女士持有公司2,080,079股股份，占公司總股本的2.08%。王婧女士與王剛先生、雷炳秀女士為公司的實際控制人，一致行動人。

        與董事、控股股東、實際控制人王剛為兄妹關系，與實際控制人、持有公司5%以上股份股東雷炳秀為母女關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

        5、彭波女士：1977年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。

        自1998年起，歷任公司財務管理員、審計部經理、采購部經理、采購總監，2012年起任公司董事，2018年1月至今任公司董事、總經理助理。

        截至本議案審議日，彭波女士持有公司5,326,500股股份，占公司總股本的5.33%。為公司持有公司5%以上股份股東，為董事、控股股東、實際控制人王剛先生侄子母親關系，為實際控制人、持有公司5%以上股份股東雷炳秀孫子母親關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

        6、LEELAWRENNCE（李磊)先生：1964年10月生，英國國籍，碩士研究生學歷，英國特許公認會計師協會資深會員。1999年1月至2001年7月，擔任英國EXELPLC韓國分部財務總監；2001年7月至2004年4月，擔任鷹牌控股有限公司（新加坡主板上市）首席財務官；2004年4月至2004年8月期間是自由職業；2004年8月至2007年9月，擔任卡森國際控股有限公司（香港主板上市）首席財務官；2007年10月至2009年10月，擔任圣元國際集團（美國NASDAQ上市）首席財務官；2009年10月至2015年3月期間是自由職業；2015年3月至今，擔任惠生工程技術服務有限公司（香港主板上市）獨立非執行董事；2016年2月至今，擔任美泰科技（青島）股份有限公司董事,2017年9月至今，擔任公司董事。

        截至本議案審議日，李磊（LEE LAWRENCE）先生未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形，不屬于失信被執行人。

        二、獨立董事候選人簡歷

        1、匡同春先生：1964年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，華南理工大學材料加工工程專業博士，曾任廣東工業大學材料學教授（2002年12月）、實驗研究中心主任（2000年06月-2004年09月）、華南理工大學分析測試中心主任（2004年10月-2008年3月），碩士生生導師（2000年06月起），現任廣東工業大學教授、分析測試中心籌建負責人。兼任廣東省材料研究學會理事（2001年起）；廣東省X射線衍射學會委員（1999年起）；廣東省理化檢驗學會委員（1997年起）；國家自然科學基金通訊評審專家（2005年起）；廣州地區大型科學儀器協作共用網技術專家（2006年起）；《硬質合金》編輯委員會委員（2006年起）；中國機械工程學會失效分析分會失效分析專家（2007年起）。曾先后主持或主要參與國家自然科學基金項目、廣東省自然科學基金、廣東省科技攻關計劃項目20余項，申請發明專利10余項，近年來在國內外期刊及學術會議發表論文100余篇，其中被SCI、EI收錄80余篇（次）。2015年7月至今任公司獨立董事。

        截至本議案審議日，匡同春先生未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形，不屬于失信被執行人，且已經通過深圳證券交易所組織的上市公司高級管理人員培訓，取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，具備獨立董事任職資格。

        2、吳明娒先生：1963年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國科學院長春應用化學研究所無機固態材料化學理學博士，吉林大學無機水熱合成開放實驗室博士后。曾擔任國家自然科學基金評審會評審專家，廣東省科技計劃項目重大專項、戰略性新型產業項目評審專家，光電材料與技術國家重點實驗室固定研究人員。現任中山大學化學與化學工程學院教授、無機化學、材料物理與化學學科博士點博士生導師，生物無機與合成化學教育部重點實驗室固定研究人員。兼任廣東省材料學會理事、中國顆粒學會理事、儀器儀表材料學會理事、《功能材料》編委和國家自然科學基金評審專家，美國化學會、德國化學會和英國皇家化學會JACS、Adv. Mater.、Nanoscale等化學、材料和納米學科刊物評論員。

        近十年來共承擔了973項目、國家自然科學基金項目以及廣東省科技廳、廣州市科技局等產業化攻關項目20來項，在JACS、ACS Nano、Adv. Energy Mater.等化學、納米和材料等國際刊物上發表論文100余篇，授權發明專利9項。2016年1月至今任公司獨立董事。

        截至本議案審議日，吳明娒先生未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形，不屬于失信被執行人，且已經通過深圳證券交易所組織的上市公司高級管理人員培訓，取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，具備獨立董事任職資格。

        3、劉湘云先生：1969年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，金融學（財務投資）教授、博士后，現任廣東財經大學創業教育學院院長、廣州科技金融協同創新研究院院長、廣財大佛山金融科技產業協同創新研究院院長，廣州市重大項目行政論證專家（財務投資），清遠市政府顧問。曾任湖南衡陽南岳油泵油嘴有限責任公司財務會計管理人員、中國高校金融工程學會常務理事、廣東金融學會理事兼學術委員。2018年6月任眾誠汽車保險股份公司獨立董事。

        截至本議案審議日，劉湘云先生未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形，不屬于失信被執行人。劉湘云先生尚未取得獨立董事資格證書，其書面承諾參加深圳證券交易所組織的最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。