湖北鄂信鉆石科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議公告
       本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
       一、會議召開情況
       湖北鄂信鉆石科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十次會議(以下簡稱“會議”)于2017年10月13日發出會議通知，并于2017年10月18日召開，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
       二、會議表決情況

       1、審議通過《關于變更部分募集資金用途的議案》，并提交股東大會審議。
議案內容：2017年5月8日公司第二屆董事會第六次會議、2017年5月24日2017年第四次臨時股東大會決議審議通過《關于湖北鄂信鉆石科技股份有限公司股票發行方案的議案》。 本次股票發行募集資金總額不超過12450萬元(含12450萬元)，投資于以下項目：擬3500萬元用于鋸片技術升級項目，4000萬元用于寶石級裝飾性鉆石項目，3500萬元用于補充流動資金，1450萬元用于償還銀行貸款。本次股票發行募集資金總額11194.16萬元，扣除各項發行費用人民幣618.508萬元，實際募集資金凈額人民幣10575.652萬元。鑒于現階段寶石級裝飾性鉆石項目市場較好，項目預期效益較優，經研究，公司擬將投資于鋸片技術升級項目的部分資金2000萬元用于寶石級裝飾性鉆石項目的廠房建設，鋸片升級項目后續投入資金不足部分將由公司自籌資金進行補齊；即對該次募集資金用途作出變更如下：鋸片技術升級項目投資資金減少2000萬元，寶石級裝飾性鉆石項目投資資金增加2000萬元。
       表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
       2、審議通過《關于追認公司2015年購買土地的議案》。

       議案內容：公司2015年因經營發展需要，購買了湖北鄂燕金剛石產業園有限公司土地。土地證號為鄂州國用(2013)第1-127號，宗地面積為12116.1㎡，宗地使用權終止日為2063年2月14日，宗地用途為工業。購買標的物位于燕磯鎮楊嶺村。2015年11月18日，雙方簽訂了土地使用權轉讓合同書，合同約定：將湖北鄂燕名下總面積為12116.1㎡的地塊其中7758.1㎡以217.15萬元進行交易；付款方式為該合同生效之日起十日內一次性付清。2017年8月26日，北京華信眾合資產評估有限公司出具華眾合評報字[2017]第1107號資產評估報告：在評估基準日2015年5月11日，上述轉讓土地評估值為220.20萬元。現對上述土地購項進行補充確認。
       表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
       3、審議通過《關于修訂湖北鄂信鉆石科技股份有限公司章程的議案》，并提交股東大會審議。議案內容：根據《公司法》的有關規定及公司發展的需要，公司擬修訂湖北鄂信鉆石科技股份有限公司章程。
       表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
       4、審議通過《關于修訂湖北鄂信鉆石科技股份有限公司股東大會議事規則的議案》，并提交股東大會審議。

議案內容：根據《公司章程》、《公司法》的有關規定，公司擬修訂湖北鄂信鉆石科技股份有限公司股東大會議事規則。

       表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
       5、審議通過《關于修訂湖北鄂信鉆石科技股份有限公司董事會議事規則的議案》，并提交股東大會審議。

議案內容：根據《公司章程》、《公司法》的有關規定，公司擬修訂湖北鄂信鉆石科技股份有限公司董事會議事規則。
       表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
       6、審議通過《關于召開公司2017年第七次臨時股東大會的議案》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
       三、備查文件
       (一)《湖北鄂信鉆石科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》。
       (二)《湖北鄂信鉆石科技股份有限公司擬收購資產所涉及的湖北鄂燕金剛石產業園有限公司土地使用權價值項目資產評估報告》。
       特此公告。
       湖北鄂信鉆石科技股份有限公司
       董事會
       2017年10月20日