證券代碼：300064 證券簡稱：豫金剛石 公告編號：2014-028

　　鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會任期將于2014年6月15日屆滿。為順利完成董事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”），依據《公司法》和《公司章程》等相關規定，公司董事會將第三屆董事會的組成、董事候選人的提名、本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等事項公告如下：

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、第三屆董事會的組成

　　第三屆董事會將由9名董事組成，其中獨立董事3名。董事任期自相關股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。

　　二、選舉方式

　　本次換屆選舉采取累積投票制。即股東大會選舉董事時，每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。

　　三、董事候選人的提名方式

　　（一）非獨立董事候選人的提名方式

　　公司董事會、單獨或合并持有公司股份3%以上的股東可以提名第三屆董事會非獨立董事候選人。

　　（二）獨立董事候選人的提名方式

　　公司董事會、監事會、單獨或合并持有公司發行在外股份1%以上的股東可以提名第三屆董事會獨立董事候選人。

　　四、本次換屆選舉的程序

　　1、提名人應在本公告發布之日起五天內（即2014年6月3日前）按本公告約定的方式向本公司提交所提名董事候選人并提交相關文件；

　　2、在上述提名時間截止后，公司董事會提名委員會將對提名的董事人選進行資格審查，對于符合資格的董事人選，將提交公司董事會；

　　3、公司董事會根據選定的人選召開董事會確定董事候選人名單，并以提案的方式提請公司股東大會審議；

　　4、董事候選人應在股東大會召開十日前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾所提交的資料真實、完整，保證當選后履行董事職責；

　　5、公司在發布召開關于選舉獨立董事的股東大會通知時，將獨立董事候選人的有關材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表）報送深圳證券交易所進行備案審核。

　　五、董事任職資格

　　（一）非獨立董事任職資格

　　根據《公司法》和《公司章程》及有關法律法規的規定，公司董事候選人應為自然人。有下列情形之一的，不得擔任本公司的董事：
　　1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

　　2、因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；

　　3、擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；

　　4、 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；

　　5、個人所負數額較大的債務到期未清償；

　　6、最近三年內受到中國證監會行政處罰；

　　7、最近三年內受到證券交易所公開遣責或三次以上通報批評；

　　8、被中國證監會宣布為市場禁入者且尚在禁入期；

　　9、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；

　　10、無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務，切實履行董事應履行的各項職責；

　　11、法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。

　　（二）獨立董事任職資格

　　公司獨立董事候選人應當符合下列基本條件：

　　1、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任公司董事的資格；

　　2、具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及規則；

　　3、具有中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性；

　　4、具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗；

　　5、公司章程規定的其他條件；

　　6、具有下列情形之一的，不得擔任公司的獨立董事：

　　（1）在本公司或者本公司附屬企業任職的人員及其直系親屬，主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（2）直接或間接持有本公司已發行股份1%以上或者是本公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

　　（3）在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位或者在本公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

　　（4）在上市公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職的人員及其直系親屬；

　　（5）為上市公司及其控股股東或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；

　　（6）在與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，或者在有重大業務往來單位的控股股東單位任職；

　　（7）近一年內曾經具有前六項所列情形之一的人員；

　　（8）被中國證監會采取證券市場禁入措施，且仍處于禁入期的；

　　（9）被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的；

　　（10）最近三年內受到中國證監會處罰的；

　　（11）最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的；

　　（12）公司章程規定的其他人員；

　　（13）中國證監會認定的其他人員。

　　六、提名人應提供的相關文件

　　（一）提名董事候選人，必須向本公司董事會提供下列文件：

　　1、董事候選人提名表（原件，格式見附件）；
　　2、提名的董事候選人的身份證明復印件（原件備查）；
　　3、提名的董事候選人的詳細資料（包括但不限于學歷、學位證書復印件，候選人的聲明或承諾等），如推薦獨立董事候選人還需提供獨立董事培訓證書復印件（原件備查）；
　　4、能證明符合本公告規定條件的其他文件。

　　（二）若提名人為本公司股東，則該提名人應同時提供下列文件：

　　1、如是個人股東，則需提供其身份證明復印件（原件備查）；
　　2、如是法人股東，則需提供其營業執照復印件并加蓋公章（原件備查）；
　　3、股票賬戶卡復印件（原件備查）；
　　4、股份持有的證明文件。

　　（三）提名人向公司董事會提名董事候選人的方式如下：

　　1、本次提名方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式；
　　2、提名人必須在2014年6月3日18:00時前將相關文件送達或郵寄至（以收件郵戳時間為準）本公司聯系人處方為有效。

　　七、聯系方式

　　聯系人：張凱、羅媛媛
　　電話：0371-63377777
　　傳真：0371-63377777
　　地址：鄭州市高新開發區冬青街24號證券部
　　郵政編碼：450001

　　特此公告。