本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有新增、變更或否決議案的情況；

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

1、會議召開時間：

        會議時間為：2013年9月4日（星期三）上午9：30；

2、會議地點：石家莊市高新技術產業開發區海河道10號博深工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）會議室。

3、會議召開方式：本次會議以現場表決方式召開。

4、會議召集人：公司董事會。

5、現場會議主持人：董事長陳懷榮先生。

6、會議通知：公司于 2013 年 8 月 16 日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開2013年第二次臨時股東大會的通知》公告。

7、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、會議出席情況

1、會議出席的總體情況

        出席本次會議的股東及股東代表15人，代表股份124,291,891股，占公司股份總數的55.13792%。

2、公司董事、監事和部分高級管理人員及公司聘請的律師列席了本次會議。

三、議案審議表決情況

        本次股東大會采取現場記名投票表決的表決方式，逐項審議并通過了以下議案：

（一）審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》；

1、以累積投票制選舉陳懷榮先生、王煥成先生、任京建先生、程輝先生、張淑玉女士、靳發斌先生為公司第三屆董事會非獨立董事；

表決結果：

        選舉非獨立董事的表決權總數：［124,291,891］股×6＝［745,751,346］票

        陳懷榮先生所獲票數為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的100 %；

        王煥成先生所獲票數為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的100 %；

        任京建先生所獲票數為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的100 %；

        程輝先生所獲票數為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的100 %；

        張淑玉女士所獲票數為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的100 %；

        靳發斌先生所獲票數為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的100 %；

2、以累積投票制選舉李志宏先生、張雙才先生、韓志國先生為公司第三屆董事會獨立董事；

表決結果：

        選舉獨立董事的表決權總數：［124,291,891］股×3＝［372,875,673］票

        李志宏先生所獲票數為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的100 %；

        張雙才先生所獲票數為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的100 %；

        韓志國先生所獲票數為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的100 %。

        以上九人共同組成公司第三屆董事會,任期三年，自本次股東大會決議通過之日起就任。

（二）審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》；

        以累積投票制選舉呂桂芹女士、陳懷奎先生為公司第三屆監事會股東代表監事。

表決結果：

        選舉股東監事的表決權總數：［124,291,891］股×2＝［248,583,782］票

        呂桂芹女士所獲票數為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的100 %；

        陳懷奎先生所獲票數為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的100 %。

        以上兩名股東監事與公司職工代表大會選舉的職工代表監事鄭永利先生共同組成公司第三屆監事會，任期三年，自本次股東大會決議通過之日起就任。

（三）關于制定《公司董事、監事薪酬管理制度》的議案；
表決結果：同意 124,291,891 股，占出席會議有效表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。

（四）關于修改公司《股東大會議事規則》的議案；
表決結果：同意 124,291,891 股，占出席會議有效表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。

（五）關于修改公司《董事會議事規則》的議案；
表決結果：同意 124,291,891 股，占出席會議有效表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。

（六）關于修改公司《獨立董事制度》的議案；
表決結果：同意 124,291,891 股，占出席會議有效表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。

四、律師出具的法律意見

        河北三和時代律師事務所指派楊志軍律師、馬昌順律師出席并見證了本次股東大會，認為公司2013年第一次臨時股東大會的召集、召開程序，會議召集人、出席會議人員的資格，會議的表決程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

五、備查文件

1．博深工具股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議；

2. 河北三和時代律師事務所關于博深工具股份有限公司2013年第一次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。