本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        河南四方達超硬材料股份有限公司（以下簡稱“公司”） 董事會于 2013 年8 月 11 日以直接送達或電子郵件形式向全體董事、監事和高管發出了召開第二屆董事會第十五次會議（以下簡稱“本次會議” 或“會議“）的通知。本次會議于 2013 年 8 月 22 日上午 10 點在公司四樓會議室以現場方式召開。

        本次會議應到董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司全體監事以及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由董事長方海江先生主持，與會董事認真審議了本次會議的議題，以記名投票表決方式通過了相關議案并形成以下決議：

1、審議通過了《2013 年半年度報告及摘要》。

        報告期內，公司實現營業總收入 5,993.47 萬元，同比增加 1.09%；實現營業利潤 1,457.48 萬元，同比增加 2.46%；實現利潤總額 1,537.72 萬元，同比減少16.72%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,424.61 萬元，同比減少 17.13%。

        投票結果為 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

2、審議通過了《關于繼續使用自有閑置資金進行投資理財的議案》。

        在不影響正常經營的情況下，董事會同意公司利用自有閑置資金繼續進行投資理財，增加公司收益。詳見《公司關于繼續使用自有閑置資金進行投資理財的公告》。
投票結果為 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

3、審議通過了《關于修訂<投資理財管理制度>的議案》。投票結果為 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

特此公告。