本公司及全體董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會以現場記名投票方式召開；

2.本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

一、會議召開和出席情況

        河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第五次臨時股東大會于 2013 年 7 月 1 日以公告方式向全體股東發出，2013 年 7 月 17 日上午9:30 在公司行政樓五樓多功能會議室召開。參加本次股東大會的股東及委托代理人共計 5 名，代表有表決權股份 264,848,630 股，占公司有表決權股份總數的52.67%。本次會議由董事會召集，董事長孫毅先生主持。公司部分董事、全體監事出席了本次會議，部分高級管理人員和見證律師列席了本次會議。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、 深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《河南新大新材料股份有限公司章程》的有關規定。

二、議案審議情況

       本次股東大會以現場記名投票方式，表決通過了如下議案：

1.審議通過了《關于公司為遼寧朝陽太陽能科技有限公司采購合同提供擔保的議案》。

       公司控股子公司遼寧新大新能源投資有限公司的全資子公司“遼寧朝陽太陽能科技有限公司”因生產經營需要，擬向國電光伏有限公司采購太陽能電池組件，貨款合計 5,345,802 元，且雙方約定貨到驗收合格半年后付款，同意公司為此筆貨款提供額度為 5,345,802 元的一般責任保證，擔保期限至此筆采購合同履行完畢為止。

       表決結果：贊成 264,848,630 票，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 100%；反對 0 票；棄權 0 票。

三、律師出具的法律意見

       北京市天銀律師事務所馬繼輝、穆曼怡律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》以及《河南新大新材料股份有限公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

四、備查文件

1.公司 2013 年第五次臨時股東大會決議；

2.北京市天銀律師事務所出具的《關于河南新大新材料股份有限公司 2013年第五次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

河南新大新材料股份有限公司 董事會

二○一三年七月十七日