本公司及全體董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2013年6月27日收到副總經理李軍濤先生、財務總監王志強先生提交的書面辭職報告，李軍濤先生由于個人原因決定辭去在公司擔任的副總經理職務，辭職后將不在公司擔任其他職務。王志強先生因工作調動申請辭去在公司擔任的財務總監職務，辭職后仍在公司任職。根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，李軍濤先生、王志強先生的辭職報告自送達公司董事會時生效。

       公司董事會對李軍濤先生、王志強先生在任職期間的辛勤工作表示衷心的感謝！

特此公告。