一、 會議召開和出席情況

        鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）于2012年4月18日上午10:00在公司會議室以現場表決方式召開。公司已于2012年3月26日以公告形式在中國證監會指定網站巨潮資訊網披露《鄭州華晶金剛石股份有限公司關于召開2011年度股東大會的通知》。本次股東大會由公司董事會召集，董事長郭留希先生主持。出席本次股東大會的股東及股東代表共計12人，代表股份201,141,804股，占公司有表決權股份總數的66.17% 。公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師等出席了本次股東大會。本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，合法有效。

        二、 議案審議和表決情況

        本次股東大會采取現場記名投票的表決方式逐項審議通過了以下議案：
        1、審議通過公司《2011年度董事會工作報告》；

        表決結果：同意票201,141,804股，占出席股東大會有效表決權股份總數的100%；反對票 0 股；棄權票 0 股。

        2、審議通過公司《2011年度監事會工作報告》；

        表決結果：同意票201,141,804股，占出席股東大會有效表決權股份總數的100%；反對票 0 股；棄權票 0 股。

        3、審議通過公司《2011年年度報告》和《2011年年度報告摘要》；

        表決結果：同意票201,141,804股，占出席股東大會有效表決權股份總數的100%；反對票 0 股；棄權票 0 股。

        4、審議通過公司《2011年度財務決算報告》；

        表決結果：同意票201,141,804股，占出席股東大會有效表決權股份總數的100%；反對票 0 股；棄權票 0 股。

        5、審議通過公司《2011年度利潤分配預案》；

        為提高工作效率，本次股東大會授權董事會依據資本公積金轉增股本的實施情況修改《公司章程》相應條款，增加公司注冊資本及反映公司資本公積金轉增股本后的新的股本結構，并辦理工商變更登記事宜。
表決結果：同意票201,141,804股，占出席股東大會有效表決權股份總數的100%；反對票 0 股；棄權票 0 股。

        6、審議通過公司《關于使用超募資金設立控股子公司的議案》；

        表決結果：同意票201,141,804股，占出席股東大會有效表決權股份總數的100%；反對票 0 股；棄權票 0 股。

        7、審議通過公司《關于使用超募資金投資建設年產10.2億克拉高品級金剛石項目的議案》；

        表決結果：同意票201,141,804股，占出席股東大會有效表決權股份總數的100%；反對票 0 股；棄權票 0 股。

        8、審議通過公司《關于董事變更的議案》；

        表決結果：同意票201,141,804股，占出席股東大會有效表決權股份總數的100%；反對票 0 股；棄權票 0 股。

        9、審議通過公司《關于聘任獨立董事的議案》；

        表決結果：同意票201,141,804股，占出席股東大會有效表決權股份總數的100%；反對票 0 股；棄權票 0 股。

        10、審議通過公司《關于續聘2012年度審計機構的議案》；

        表決結果：同意票201,141,804股，占出席股東大會有效表決權股份總數的100%；反對票 0 股；棄權票 0 股。

        11、審議通過公司《關于修改公司章程的議案》。

        表決結果：同意票201,141,804股，占出席股東大會有效表決權股份總數的100%；反對票 0 股；棄權票 0 股。

        三、律師見證情況

        本次股東大會經上海市錦天城律師事務所沈國權律師、江志君律師現場見證，并出具了法律意見書。認為公司2011年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規和其他規范性文件及《鄭州華晶金剛石股份有限公司章程》的有關規定，均為合法有效。

        四、備查文件

        1、鄭州華晶金剛石股份有限公司2011年度股東大會決議；

        2、上海市錦天城律師事務所關于鄭州華晶金剛石股份有限公司2011年度股東大會的法律意見書。
特此公告。

鄭州華晶金剛石股份有限公司
董 事 會
二〇一二年四月十八日