本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       河南黃河旋風股份有限公司第五屆董事會第十二次會議于2014年3月23日以傳真、郵件方式發出通知，2014年4月2日上午10:00在公司二樓會議室召開。會議應到董事九人，實到九人。公司監事、高管人員列席了會議，會議由董事長喬秋生先生主持，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經全體與會董事審議，通過了以下議案：

       1、公司2013年度報告及摘要；

       表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權。

       該議案需提交股東大會審議。

       2、公司2013年度董事會工作報告；

       表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。
       
       該議案需提交股東大會審議。

       3、公司2013年度總經理工作報告；

       表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權。

       4、公司2013年度獨立董事述職報告的議案；

       表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權

       5、公司2013年度董事會審計委員會履職報告；

       表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權。

       6、關于公司董事會換屆選舉的議案；

       鑒于公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，董事會提名喬秋生、劉建設、小六修一郎、杜長洪、徐永杰、張永建為第六屆董事會董事候選人，提名朱峰、成先平、范樂天為第六屆董事會獨立董事候選人。

       （簡歷附后）

       表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權

       該議案需提交股東大會審議。

       7、公司關于2013年度利潤分配的議案；

       根據瑞華會計師事務所出具的審計報告，本公司2013年度實現凈利潤209,512,983.50元，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，提取法定盈余公積金20,951,298.35元，加上年初未分配利潤607,374,984.99元，扣除本年度分配上年度利潤21,334,485.52 元，本年度實際可供股東分配的利潤為774,602,184.62元。根據公司經營情況，本公司2013年度利潤分配預案為：以公司2013年末總股本533,362,138股為基數，每10股派發現金紅利0.50元（含稅），共計派發26,668,106.90元，剩余未分配利潤747,934,077.72元結轉至下一年度。該議案經董事會審議通過后尚需提交股東大會審議批準。

       獨立董事意見：公司董事會擬定的2013年度利潤分配預案，符合國家現行法律法規政策及《公司章程》的有關規定，具備合法性、合規性及合理性，符合公司經營的實際情況，該分配預案不存在損害中小股東利益的情況，同意公司董事會擬定的利潤分配預案，并同意在該議案獲董事會審議通過后提交股東大會審議。

       表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權

       該議案需提交股東大會審議。

       8、公司關于續聘瑞華會計師事務所及支付其報酬的議案；

       獨立董事意見：瑞華會計師事務所在擔任本公司上市各專項審計和財務報表審計過程中，堅持獨立審計準則，較好地履行了雙方簽訂的《業務約定書》所規定的責任和義務，同意續聘瑞華會計師事務所為公司2014年度審計機構。

       表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權。

       該議案需提交股東大會審議。

       9、關于河南黃河旋風股份有限公司處置固定資產的議案；

       表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權

       該議案需提交股東大會審議。

       10、公司關于2013年度日常關聯交易執行情況（含超額部分追認）以及2014年度日常關聯交易預計的議案；

       關聯董事喬秋生、劉建設、徐永杰、張永建回避了此項議案表決。

       獨立董事意見：公司2013年的關聯交易執行（含超額部分追認：2013年度日常關聯交易，部分超過預計的主要原因是，報告期內公司主營業務規模不斷擴大，從而向北京黃河旋風鑫納達科技有限公司采購材料支出增加，超出了年初的預計，其超額部分的交易價格遵循簽署的相關協議）及2014年度關聯交易預計，遵循了客觀、公正、公平的交易原則，不存在違法違規的內部交易，嚴格執行《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的規定。不存在損害公司和其他非關聯方股東利益的情形，并同意在該議案獲董事會審議通過后提交股東大會審議。

       表決結果: 5票同意，0票反對，0票棄權。

       該議案需提交股東大會經非關聯股東審議。

       11、關于召開2013年度股東大會的議案。

       表決結果: 9票同意，0票反對，0票棄權

       河南黃河旋風股份有限公司董事會

       2014年4月2日

       附件：簡歷

       喬秋生：中國籍，男，漢族，中共黨員，大專文化，高級工程師，歷任河南黃河磨具廠五分廠廠長，銷售公司副總經理、總經理，黃河金剛石事業部副總經理。現任河南黃河旋風股份有限公司董事長

       劉建設：中國籍，男，漢族，中共黨員，碩士研究生，1999年任公司技術中心副主任；2000年至2001年任金剛石事業部負責人、公司副總經理；2002年至今任河南黃河旋風股份有限公司董事、總經理。

       小六修一郎：日本籍，男，1950年12月15日生；1973年3月于國立愛媛大學工科冶金專業畢業，同年4月進入大阪金剛石工業株式會社；1 985年1月擔任鋸片事業部技術科工程師；1989年1月，擔任鋸片事業部技術科科長；2000年1月擔任鋸片事業部部長兼靜岡制作所所長；2002年6月擔任聯合材料株式會社理事；2003年10月擔任聯合金剛石株式會社董事鋸片部部長；2007年1月擔任聯合金剛石株式會社常務董事兼播磨制作所業務部部長；2009年1月至今聯合金剛石株式會社常務董事。2011年4月21日期擔任河南黃河旋風股份有限公司董事。

       徐永杰：中國籍，男，漢族，中共黨員，工程師，歷任河南黃河旋風股份有限公司班組長、車間主任、生產科長、制造分廠廠長、金剛石供應公司經理、金剛石三代壓機工程指揮部總指揮、金剛石制造事業部經理助理、經理。現任河南黃河旋風股份有限公司董事、副總經理、金剛石公司總經理。

       張永建：中國籍，男，漢族，中共黨員，會計師，1998年11月至2001年6月,任公司財務部副部長；2001年6月至2002年5月任公司財務部部長；2002年5月至今公司董事、財務總監。

       杜長洪：中國籍，男，漢族，中共黨員，大學文化，1993年7月至今，一直在黃河公司工作，先后擔任生產部副部長，銷售公司經理助理，鄭州總部辦公室主任，長葛本部辦公室主任，董事長秘書，董事長辦公室主任等職務，現任河南黃河旋風股份有限公司董事會秘書，副總經理。

       朱峰，中國籍，男，1963年1月出生，漢族，中共黨員, 博士，高級工程師。1993年畢業于華中理工大學，獲博士學位，現任國機精工有限公司總經理，鄭州磨料磨具磨削研究所有限公司董事長。2011年4月參加并通過上海證券交易所第十六期上市公司獨立董事任職培訓，獲得獨立董事任職資格證書。

       成先平，中國籍，男，1964年出生，漢族，教授，碩士生導師。現為河南大學法學院教授，碩士生導師，主講《國際經濟法》、《國際貿易法》及《國際投資法》等課程，兼任鄭州市政府法律顧問，鄭州市仲裁委員會仲裁員，河南成務律師事務所兼職律師，河南蓮花味精(600186,股吧)股份有限公司獨立董事，安陽鋼鐵(600569,股吧)股份有限公司獨立董事。著有《中國外資投資企業法律制度重建研究》、《外資并購法制機理研究》、《國際經濟學》、《公司有限責任制的相對性》等眾多著作。2010年11月參加并通過上海證券交易所第十五期上市公司獨立董事任職培訓，獲得獨立董事任職資格證書。

       范樂天，中國籍，男，1960年出生，漢族，大學學歷，中級經濟師，注冊會計師，注冊資產評估師。1989年，畢業于河南財經學院（現為河南財經政法大學），現為河南岳華會計師事務所有限公司主任會計師、副所長，河南岳華資產評估有限公司注冊資產評估師。2006年8月參加并通過上海證券交易所第十五期上市公司獨立董事任職培訓，獲得獨立董事任職資格證書。

       證券代碼：600172 股票簡稱：黃河旋風 編號：臨2014–011

       河南黃河旋風股份有限公司

       第五屆監事會第十四次會議決議公告

       本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       河南黃河旋風股份有限公司第五屆監事會第十四次會議于2014年3 月23 日以電子郵件方式發出通知，2014 年4月2日上午9:00 在公司二樓會議室召開，應到監事3 人，實到3 人，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由監事會主席馬憲軍先生主持，會議經討論審議通過了如下事項：

       一、審議通過了《公司2013年度報告及摘要》；

       表決結果：3 票贊同，0 票反對，0 票棄權。

       公司監事會根據《證券法》第68 條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2 號》的有關要求,對董事會編制的公司2013 年年度報告進行了認真嚴格的審核,并發表審核意見如下：

       1、公司2013年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

       2、公司2013年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定,所包含的信息從各方面真實反映出公司2013年度的經營管理和財務狀況等事項。

       3、公司監事會提出本意見前,未發現參與2013年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

       同意將 2013 年年度報告提交股東大會審議。

       二、審議通過了《公司2013年度監事會工作報告》；

       表決結果：3 票贊同，0 票反對，0 票棄權。

       公司監事會認為：

       1、公司在2013年經營活動中，公司董事、高層管理人員按照《公司法》等有關法律、法規進行經營管理，沒有違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。

       2、對瑞華會計師事務所出具的審計意見及所涉及的事項進行了解，認為經其審計過的財務會計報告真實反映了公司財務狀況和經營成果。

       3、報告期內， 公司所發生的關聯交易均按有關關聯交易協議執行，定價公平合理，未發現損害本公司及股東利益的情況。

       三、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。

       根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，本屆監事會任期即將屆滿，監事會提名馬憲軍為第六屆股東代表監事候選人，股東代表監事需報股東大會審議；

       經河南黃河旋風股份有限公司職工代表大會投票，選舉龐文龍、喬新峰為公司職工代表監事（簡歷附后）。

       表決結果：3 票贊同，0 票反對，0 票棄權。

       四、審議通過了《公司關于2013年度利潤分配的議案》。

       表決結果：3 票贊同，0 票反對，0 票棄權。

       五、審議通過了《關于河南黃河旋風股份有限公司處置固定資產的議案》。

       表決結果: 3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

       六、審議通過了《公司關于2013年度日常關聯交易執行情況（含超額部分追認）以及2014年度日常關聯交易預計的議案》；

       表決結果：3 票贊同，0 票反對，0 票棄權。

       河南黃河旋風股份有限公司監事會

       2014年4月2日

       簡歷：

       馬憲軍：中國籍，男，漢族，大專文化，畢業于合肥教育學院政教系，曾任河南黃河旋風股份有限公司辦公室副主任。現任河南黃河旋風股份有限公司監事、董事長辦公室主任。

       龐文龍：中國籍，男，漢族，中共黨員，助理工程師，本科學歷，畢業于河南財經政法大學。2006年7月入職，歷任超硬材料事業部分廠辦公室主任、事業部分廠經理助理等，現任河南黃河旋風股份有限公司總部辦公室主任。

       喬新鋒：中國籍，男，漢族，中共黨員，本科學歷，畢業于河南大學。2000年入職，歷任公司超硬材料事業部分廠辦公室主任、事業部綜合辦主任，現任公司人力資源部部長。
       
       證券代碼：600172 股票簡稱：黃河旋風 編號：臨2014–012
       
       河南黃河旋風股份有限公司

       關于2013年度日常關聯交易執行情況

       （含超額部分追認）

       以及2014年度日常關聯交易預計的公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       根據《股票上市規則》，公司任何日常關聯交易，均應與有關聯人訂立書面協議，并根據協議涉及的交易金額，按照董事會和股東大會的各自權限，分別提交董事會和股東大會審議。現將公司第五屆董事會第十二次會議審議的關聯交易說明如下：

       一、關聯方介紹和關聯關系

       1、基本情況

       ⑴河南聯合旋風金剛石有限公司：成立于2002年10月，注冊資本560萬美元，注冊地長葛市人民路200號，法定代表人島岡宏行，經營范圍包括：各類品種規格的金剛石鋸片、刀頭，金剛石鉆頭，金剛石串珠鋸，排鋸等石材及土木工程用金剛石工具的生產銷售、技術服務；研究和開發新產品

       ⑵河南聯合旋風金剛石砂輪有限公司：成立于2004年2月，注冊資本170萬美元，注冊地長葛市人民路200號，法定代表人島岡宏行，經營范圍包括：樹脂結合劑、金屬結合劑、陶瓷結合劑、電鍍的金剛石砂輪和CBN砂輪及滾輪修整等金剛石工具的生產、銷售，技術服務，新產品的研究和開發。

       ⑶北京黃河旋風鑫納達科技有限公司：成立于2005年9月，注冊資本120萬美元，注冊地北京市大興區，法定代表人喬秋生，經營范圍包括：研究、開發、生產人造金剛石及用于合成人造金剛石的粉末材料；銷售自產產品。

       ⑷河南黃河旋風國際有限公司：成立于2006年4月，注冊資本2000萬元；注冊地址：鄭州市鄭東新區CBD外環A-2藍碼地王大廈；法定代表人喬秋生。經營范圍：從事貨物和技術進出后業務及技術服務。

       ⑸河南黃河人防設備有限公司：成立于2003年6月，注冊資本人民幣500萬元，注冊地長葛市人民路200號，法定代表人喬秋生，經營范圍包括：人防工程防護設備、防化設備、電磁脈沖系列防護設備及其配套產品的生產、銷售、安裝（國家有專項審批的項目除外）。

       ⑹長葛市黃河電氣有限公司：成立于2002年8月，注冊資本人民幣160萬元，注冊地長葛市區人民路200號，法定代表人曹慶忠，經營范圍包括：高低壓電器、電子儀器儀表、超硬材料生產設備制造、銷售（以上涉及專項管理的憑批準文件經營）。

       ⑺日本聯合材料公司：成立于1938年8月，注冊地日本東京都臺東區北上野二丁目23番5號，主要經營業務包括金剛石工具，金屬加工制品，粉末冶金制品，房地產貿易。

       ⑻河南須河車輛有限公司：成立于1996年2月，注冊資本8795萬人民幣，注冊地長葛市鐘繇大道北段，法定代表人喬秋生，經營范圍包括：生產、銷售專用汽車及零部件。

       2、上述關聯方與本公司的關聯關系

       ⑴河南聯合旋風金剛石有限公司，本公司擁有30%股權之聯營企業。

       ⑵河南聯合旋風金剛石砂輪有限公司，本公司擁有19%股權之聯營企業。

       ⑶北京黃河旋風鑫納達科技有限公司，本公司擁有45%股權之聯營企業。

       ⑷河南黃河旋風國際有限公司是本公司的全資子公司。

       ⑸河南黃河人防設備有限公司與本公司同受河南黃河實業集團股份有限公司控制。

       ⑹長葛市黃河電氣有限公司為河南黃河實業集團股份有限公司持股50%之合營企業。

       ⑺日本聯合材料公司系本公司外資股東，持有本公司7.479%的股權。

       ⑻河南須河車輛有限公司與本公司同受河南黃河實業集團股份有限公司控制。

       二、2013年度日常關聯交易情況

       單位：萬元

       關聯方名稱

       交易類別

       交易內容

       定價方式

       2013年實際發生額(萬元，含稅)

       2013年預計總金額(萬元，含稅)

       北京黃河旋風鑫納達科技有限公司

       購買商品

       采購材料

       市場價格

       26,911

       24,000

       河南聯合旋風金剛石有限公司

       購買商品

       采購材料

       市場價格

       113

       100

       河南聯合旋風金剛石砂輪有限公司

       購買商品

       采購材料

       市場價格

       2

       河南黃河人防設備有限公司

       購買商品

       采購材料

       市場價格

       1

       長葛市黃河電氣有限公司

       購買商品

       采購材料

       市場價格

       長葛市黃河電氣有限公司

       購買商品

       采購產品
       
       市場價格

       河南須河車輛有限公司

       購買商品

       廂式運輸車

       市場價格

       9

       小計

       27,037

       24,100

       河南黃河旋風國際有限公司

       銷售商品

       銷售貨物

       市場價格

       902

       2,000

       北京黃河旋風鑫納達科技有限公司

       銷售商品

       銷售貨物

       市場價格

       96

       河南聯合旋風金剛石有限公司

       銷售商品

       銷售貨物

       市場價格

       258

       250

       河南聯合旋風金剛石砂輪有限公司

       銷售商品

       銷售貨物

       市場價格

       11

       河南黃河人防設備有限公司

       銷售商品
       
       銷售貨物

       市場價格

       0

       長葛市黃河電氣有限公司

       銷售商品

       銷售貨物

       市場價格

       5

       日本聯合材料公司

       銷售商品

       銷售貨物
       
       市場價格

       130

       150

       長葛市黃河電氣有限公司

       提供勞務

       加工費

       市場價格

       1

       河南聯合旋風金剛石有限公司

       提供勞務

       加工費

       市場價格

       4

       河南黃河人防設備有限公司

       提供勞務

       提供電力

       市場價格

       10

       長葛市黃河電氣有限公司

       提供勞務

       提供電力

       市場價格

       3

       河南聯合旋風金剛石有限公司

       提供勞務

       提供電力

       市場價格

       1

       河南聯合旋風金剛石砂輪有限公司

       提供勞務

       提供電力

       市場價格

       2
       
       小計

       1,423

       2,400

       合計

       28,460

       26,500

       2013年關聯交易預計總金額為26,500萬元，實際發生額度為28,460萬元，比預計增加1,960萬元，占預計總金額的107.39%，部分超過預計的主要原因是，報告期內公司主營業務規模不斷擴大，從而向北京黃河旋風鑫納達科技有限公司采購材料支出增加，超出了年初的預計，其超額部分的交易價格嚴格遵循簽署的相關協議執行，沒有損害公司和股東利益。

       三、2014年度日常關聯交易預計

       根據公司運營情況，預計2014年度日常關聯交易如下：
       
       單位：萬元

       關聯方名稱

       交易類別

       交易內容

       2014年預計總金額(萬元，含稅)

       北京黃河旋風鑫納達科技有限公司

       購買商品

       市場價格

       30,000

河南聯合旋風金剛石有限公司

購買商品

市場價格

100

小計

30,100

河南黃河旋風國際有限公司

銷售商品

市場價格

2,000

河南聯合旋風金剛石有限公司

銷售商品

市場價格

180

日本聯合材料公司

銷售商品

市場價格

150

小計

2,330

合計

32,430

四、定價政策和定價依據

本公司所有關聯交易的定價依據為市場價格，沒有市場價格的由交易雙方協商確定。

五、交易目的和交易對上市公司的影響

公司日常關聯交易主要涉及向關聯方采購各種原輔材料、銷售產品。該等關聯交易可以在公司和關聯人之間實現資源的充分共享和互補，使公司在減少或節省不必要的投資的前提下，實現公司利益的最大化。該等關聯交易預計將在一定時期內長期存在。公司通過實施包括招標、比價制度在內的一系列措施來確保交易在公開、公平、公正的市場原則下進行，從而最大限度地保護公司和全體股東的利益。

六、審議程序

1、董事會表決和關聯董事回避

公司第五屆董事會第十二會議審議了公司2013年度日常關聯交易情況和2014年度日常關聯交易預計事項，投票表決時關聯董事喬秋生、劉建設、徐永杰、張永建回避了表決。

2、獨立董事對2013年度日常關聯交易事項發表意見

公司2013年的關聯交易執行（含超額部分追認：2013年度日常關聯交易，部分超過預計的主要原因是，報告期內公司主營業務規模不斷擴大，從而向北京黃河旋風鑫納達科技有限公司采購材料支出增加，超出了年初的預計，其超額部分的交易價格遵循簽署的相關協議）及2014年度關聯交易預計，遵循了客觀、公正、公平的交易原則，不存在違法違規的內部交易，嚴格執行《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的規定。不存在損害公司和其他非關聯方股東利益的情形，并同意在該議案獲董事會審議通過后提交股東大會審議。

3、關聯交易事項尚須獲得公司股東大會的批準，與該等關聯交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對相關事項的投票權。

七、關聯交易協議簽署情況

2007年4月16日，公司與河南黃河旋風國際有限公司簽訂了《產品出口框架協議》，公司與河南聯合旋風金剛石有限公司、河南聯合旋風金剛石砂輪有限公司、河南黃河人防設備有限公司簽訂了《購銷框架協議》。2009年1月6日，公司與北京黃河旋風鑫納達科技有限公司簽訂了《產品購銷框架協議》。

上述協議經交易雙方簽字蓋章之日生效，有效期一年。期滿雙方如無異議，協議自動延長。

八、備查文件目錄：相關協議

河南黃河旋風股份有限公司董事會

2014年4月2日

證券代碼：600172 股票簡稱：黃河旋風 編號：臨2014–013

河南黃河旋風股份有限公司

關于召開2013年度股東大會的議案

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

各位股東：

公司擬定于2014年4月23日（星期三）召開2013年度股東大會。股東大會具體事項如下所示：

（一）召開會議基本情況

1、召集人：公司第五屆董事會

2、股東大會召開時間：

（1）現場會議召開時間：2014年4月23日（星期三）上午10：00，會期半天；為保證會議按時召開，現場登記時間截至2013年4月12日下午五點半。

（2）網絡投票時間：2014年4月23日（星期三）9:30－11:30，13:00－15:00。

3、股權登記日：2014 年4月18日（星期五）

4、現場會議召開地點：河南省長葛市人民路200號公司二樓會議室

5、表決方式：現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、投票規則：

本次股東大會提供現場投票和網絡投票兩種投票表決方式，同一股份只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。同一股份通過現場方式和網絡方式重復進行投票的，以第一次投票結果為準。

（二）會議審議事項：

1、公司2013年度報告及摘要；

2、公司2013年度董事會工作報告；

3、公司2013年度監事會工作報告；

4、關于公司董事會換屆選舉的議案；

5、公司關于2013年度利潤分配的議案；

6、公司關于續聘瑞華會計師事務所及支付其報酬的議案；

7、關于河南黃河旋風股份有限公司處置固定資產的議案；

8、公司關于2013年度日常關聯交易執行情況(含超額部分追認)以及2014年度日常關聯交易預計的議案；

（三）會議出席對象：

1、截至 2014 年 4月18日（星期五）交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；

2、本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師；

3、因故不能出席的股東，可書面委托代理人出席，授權委托書格式附后。

（四）會議登記事項：

1、登記方式：

（1）現場登記手續

個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。異地股東可以用信函或傳真方式登記。通過傳真方式登記的股東請留下聯系電話，以便聯系。

（2）網絡投票登記注意事項：

證券投資基金參與公司股東大會網絡投票的，應在股權登記日后兩個工作日內向上海證券交易所信息網絡有限公司報送用于網絡投票的股東賬戶；公司其他股東利用交易系統可以直接進行網絡投票，不需要提前進行參會登記。

2、登記時間：2014年 4月21日、4月22日，上午 8:30-11:30，下午14:00-17:00，逾期不予受理。

3、登記地點：公司辦公樓一樓證券部。

4、聯系方式：

地址：河南省長葛市人民路200號

郵編：461500

電話：0374-6165530

傳真：0374-6108986

聯系人：李慧坤

5、其他事項：出席會議股東及代理人的食宿費及交通費自理。

附件一：股東參與網絡投票的操作流程

附件二：授權委托書

附件一：

股東參與網絡投票的操作流程

一、本次會議通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2014年4月23日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

二、投票代碼：738172；投票簡稱：黃河投票

三、股東投票的具體程序為：

1、買賣方向為買入股票

2、在“委托價格”項下填報本次會議需要表決的議案事項順序號，99.00元代表總議案，以1.00元代表議案1，以2.00元代表議案2，以3.00元代表議案3，以此類推。對于本次會議需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表：

序號

議案名稱

申報價格

表決意見

同意

反對

棄權

總議案

表示對以下議案1至議案8所有

99.00元

1股

2股

3股

1

公司2013年度報告及摘要；

1.00元

1股

2股

3股

2

公司2013年度董事會工作報告；

2.00元

1股

2股

3股

3

公司2013年度監事會工作報告；

3.00元

1股

2股

3股

4

關于公司董事會換屆選舉的議案；

4.00元

1股

2股

3股

5

公司關于2013年度利潤分配的議案；

5.00元

1股

2股

3股

6

公司關于續聘瑞華會計師事務所及支付其報酬的議案；

6.00元

1股

2股

3股

7

關于河南黃河旋風股份有限公司處置固定資產的議案；

7.00元

1股

2股

3股

8

公司關于2013年度日常關聯交易執行情況(含超額部分追認)以及2014年度日常關聯交易預計的議案；

8.00元

1股

2股

3股

四、在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

表決意見種類

對應的申報股數

同意

1股

反對

2股

棄權

3股

五、投票注意事項

1、本次會議有多個待表決的提案，股東可以根據其意愿決定對提案的投票申報順序。投票申報不得撤單。

2、對同一事項不能多次進行投票，出現多次投票的（含現場投票、委托投票、網絡投票），以第一次投票結果為準。

3、本次會議有多項表決事項時，股東僅對某項或某幾項議案進行網絡投票的，即視為出席本次會議，其所持表決權數納入出席本次會議股東所持表決權數計算，對于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》規定的，按照棄權處理。

4、由于網絡投票系統的限制，本公司將只能對本次會議設置一個網絡投票窗口并且只能向 A股股東提供一次網絡投票機會。

5、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次會議的進程遵照當日通知。

附件二：

河南黃河旋風股份有限公司

2013年年度股東大會授權委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席河南黃河旋風股份有限公司2013年年度股東大會，并按照下列指示行使對會議議案 的表決權。

序號

議案名稱

表決意見

同意

反對

棄權

總議案

表示對以下議案1至議案8所有

1

公司2013年度報告及摘要；

2

公司2013年度董事會工作報告；

3

公司2013年度監事會工作報告；

4

關于公司董事會換屆選舉的議案；

5

公司關于2013年度利潤分配的議案；

6

公司關于續聘瑞華會計師事務所及支付其報酬的議案；

7

關于河南黃河旋風股份有限公司處置固定資產的議案；

8

公司關于2013年度日常關聯交易執行情況(含超額部分追認)以及2014年度日常關聯交易預計的議案；

委托人對受托人的授權指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一項議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關議案的表決未作具體指示或者對同一項議案有多項授權指示的，則受托人可自行酌情決定對上述議案或有多項授權指示的議案的投票表決。

委托人簽名（單位蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

委托人聯系電話： 受托人聯系電話：

委托人股東賬號： 委托人持股數額：

委托日期：2014 年 月 日

（本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）

河南黃河旋風股份有限公司董事會

2014年4月2日