河南四方達超硬材料股份有限公司(以下簡稱“公司” 董事會于 2013 年)11 月 27 日以直接送達、電話或電子郵件形式向全體董事、監事和高管發出了召開第二屆董事會第十八次會議(以下簡稱“本次會議” 或“會議”)的通知。本次會議于 2013 年 12 月 10 日上午 9 點在公司四樓會議室以現場方式召開。

       本次會議應到董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司全體監事以及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由董事長方海江先生主持，與會董事認真審議了本次會議的議題，以記名投票表決方式通過了《關于以自有閑置資金投資德邦創新資本星浩資本星光耀三期(1號)專項資產管理計劃的議案》并形成以下決議：

　　
       經董事會充分討論，同意公司以自有閑置資金 1,000 萬元認購德邦創新資本星浩資本星光耀三期(1 號)專項資產管理計劃份額(B 類)，投資期限為 36個月，但不超過 48 個月，自資管合同生效之日起計算。(具體內容詳見公告2013-055)

　　
       投票結果為 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　
       特此公告。

　　

河南四方達超硬材料股份有限公司董事會

2013 年 12 月 11 日