本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        2013年9月24日，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）以專人送達或電子郵件的方式將公司第二屆董事會第二十次會議通知送達各董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他與會人員。會議于2013年9月29日召開，公司董事長郭留希先生主持會議，全體董事以通訊表決的方式參加會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》(2012年修訂)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，合法有效。

一、會議以書面表決的方式審議通過公司《關(guān)于申請發(fā)行短期融資券的議案》。

        為拓寬融資渠道、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本，結(jié)合公司發(fā)展需要，公司董事會經(jīng)審議，同意公司按照相關(guān)規(guī)定通過廣東發(fā)展銀行股份有限公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行短期融資券。

        公司獨立董事對發(fā)行短期融資券事項發(fā)表了同意的獨立意見。

        該議案需提請公司股東大會審議。公司短期融資券的發(fā)行，尚需獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會的批準(zhǔn)，并在中國銀行間市場交易商協(xié)會接受發(fā)行注冊后實施。

        詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于申請發(fā)行短期融資券的公告》。

贊成票9票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票。

二、會議以書面表決的方式審議通過公司《關(guān)于提議召開 2013 年度第一次臨時股東大會的議案》。

        公司定于 2013 年 10 月 16 日（周三）上午 10:30 在公司會議室召開 2013年度第一次臨時股東大會，審議公司《關(guān)于申請發(fā)行短期融資券的議案》。

        詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《關(guān)于召開 2013 年度第一次臨時股東大會的通知》。

贊成票 9 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票。

特此公告。