本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       2013年6月22日，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）以專人送達和電子郵件的方式將公司第二屆董事會第十七次會議會議通知送達各董事、監事、高級管理人員及其他與會人員。會議于2013年6月27日召開，董事長郭留希先生主持會議，公司全體董事以通訊表決的方式參加會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》(2012年修訂)等法律法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，合法有效。會議以書面表決的方式審議通過《關于終止公司股票期權激勵計劃的議案》。

       自2010年度公司董事會審議通過股權激勵計劃以來，國內外宏觀經濟形勢和資本市場環境發生了較大變化，目前整體趨勢仍不明朗；同時公司股價低于行權價格，若繼續實施股權激勵計劃，將很難達到預期的激勵效果。另外，公司股票期權激勵計劃的激勵對象只有6人，隨著公司人造金剛石產能的擴大和產業鏈不斷延伸，公司培養和引進了一批中高端的生產、技術、營銷和管理人才，為公司產品研發、市場開拓和穩定發展做出了重要貢獻，亦需要作為激勵的對象。因此董事會決定終止公司股票期權激勵計劃，并注銷已經授予但尚未行權的股票期權。

       公司獨立董事發表獨立意見，監事會發表審核意見，同意公司終止股票期權激勵計劃。內容詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。

       趙清國、林玉、劉永奇、楊晉中、李國選五名董事為《鄭州華晶金剛石股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的受益人，回避表決。

       贊成票 4 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

特此公告。

鄭州華晶金剛石股份有限公司

董 事 會

2013 年 6 月 28 日