本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年3月26日在中國證監會指定創業板信息披露網站公布了公司2011年年度報告及其他相關文件。

       由于工作人員的疏忽，公司派發的2010年度現金股利款30，400，000元在2011年年度報告的財務報告附注“27、未分配利潤”中誤列示為"轉作資本（股本）的普通股股利"。現對該項披露信息進行更正，更正內容如下：

       公司2011年年度報告第135頁“第九節 之三 之五 合并會計報表重要項目注釋 第27項 未分配利潤”，原披露為：

項目年末數年初數

年初未分配利潤135，882，489.3067，463，775.74

加：本期利潤141，628，140.0875，984，826.40

減：提取法定盈余公積14，769，960.467，566，112.84

提取法定公益金

任意盈余公積金

轉作資本（股本）的普通股股利30，400，000.00

期末未分配利潤232，340，668.92135，882，489.30

現更正為：

項目年末數年初數

年初未分配利潤135，882，489.3067，463，775.74

加：本期利潤141，628，140.0875，984，826.40

減：提取法定盈余公積14，769，960.467，566，112.84

提取法定公益金

任意盈余公積金

應付普通股股利30，400，000.00

期末未分配利潤232，340，668.92135，882，489.30

       本次更正公告不影響公司2011年度經營業績，公司董事會就更正事項給投資者和年報使用者造成的不便深表歉意。公司將進一步加強公告審核工作，提高信息披露的質量。

特此公告。

鄭州華晶金剛石股份有限公司

董事會

2012 年 5 月 25 日